Nyolcan már előzetesben vannak a kedden felszámolt bűnszervezet tagjai közül

Nyolcan már előzetes letartóztatásban vannak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamint a rendőrség által kedden felszámolt bűnszervezet tagjai közül.

Az őrizetbe vett 23 gyanúsított közül nyolc ügyében tartott meghallgatást az Egri Járásbíróság szerdán, és mind a nyolcuk esetében elrendelte az előzetes letartóztatást – tájékoztatta az Egri Törvényszék sajtószóvivője az MTI-t.

Nyíri Beáta közlése szerint az előzetes letartóztatást elrendelő végzés egyik gyanúsított esetében sem jogerős, mert mind a nyolcan fellebbezést jelentettek be. A többi őrizetbe vett személyt csütörtökön hallgatják meg – tette hozzá.

A NAV és a rendőrség szerdán jelentette be, hogy tízezer embert károsított meg és több milliárdos kárt okozott az a “cégtemetőként” működő, és egyebek mellett illegális munkaerő-kölcsönzéssel is foglalkozó bűnszervezet, amelynek tagjaira kedden csaptak le. Az országos rajtaütésben 14 megyében, 320 helyszínen vettek részt nagyjából ezren. Elfogták a bűnszervezet irányítóit és tagjait, akiket egyebek mellett költségvetési csalással, pénzmosással, közokirat-hamisítással, sikkasztással, csődbűncselekménnyel és számvitel rendjének megsértésével gyanúsítanak.

Az ügyben 2010-ben indult ügyészségi kezdeményezés alapján a nyomozás, akkor ugyanis feltűnt, hogy egy Heves megyei településen azonos helyszínre több céget jelentettek be, amelyek tényleges gazdasági tevékenységet nem folytattak. A nyomozás egyre több megyét érintett, ezért a megyei rendőr-főkapitányság átvette az ügy nyomozását, majd 2012 januárjában a NAV-val közös nyomozócsoportot hoztak létre.

A rendőrség közlése szerint a rajtaütés a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb akciója volt. Mintegy 100 millió forintnyi készpénzt, például eurót és dollárt foglaltak le, továbbá ingó és ingatlan vagyontárgyakat: 16 ingatlant, 80 személyautót, valamint “befagyasztottak” mintegy 200 bankszámlát. A házkutatásokon a bűnszervezet egyik vélt irányítójának otthonában valóságos fegyverraktárt találtak a nyomozók.

facebook:

0 Komment