Több tízezer vállalkozás kapott 101 kérdéses megfelelési kérdőívet a NAV-tól

(Budaörs, 2026. február 4. – Budaörsi Infó / NKT) – Több tízezer vállalkozásnak küldött ki a NAV egy 101 kérdésből álló, pénzmosási megfelelésvizsgálati kérdőívet, amely alapján a cégek kockázati besorolása és a jövőbeli ellenőrzések gyakorisága is eldőlhet.

Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője (AML) szerint a dokumentum kitöltése nagy szakértelmet és odafigyelést igényel.

A megfelelés nemcsak cégeket, hanem magánszemélyeket is érinthet, különösen nagy összegű készpénzes tranzakciók esetén. A bírságok jelentősek, ezért a szakértő szerint elengedhetetlen a körültekintő kitöltés és a digitális megfelelési eszközök használata.

Forrás: Cube-Élmény Kft., Nemzeti Közleménytár

facebook:

0 Komment